AML/CTF и KYC, KYT политика

YaObmen противодействует легализации доходов и финансированию терроризма. Мы можем запросить идентификацию клиента (KYC) и проверить источник средств (KYT).

Заявка может быть приостановлена до предоставления документов. Подозрительные операции отклоняются без объяснения деталей комплаенс-проверки.

Не обслуживаем операции, связанные с миксерами, санкционными юрисдикциями и мошенничеством.